В Новом Уренгое раскрыта схема незаконного обналичивания денег

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств, сообщаетпрокуратура ЯНАО.

   

   

В мае 2016 года в ОМВД Нового Уренгоя поступила информация о том, что на счет одной из городских фирм зачисляются денежные средства, а руководство, не занимаясь реальной деятельностью, обналичивает их через фиктивные договоры.

Проверка установила, что жительница Нового Уренгоя зарегистрировала несколько коммерческих организаций. Вместо легальной предпринимательской деятельности она подыскивала в городе людей, желавших обналичить денежные средства. После этого, она заключала с клиентами фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и проводила безналичные денежные средства клиентов через банковские счета подконтрольных ей организаций. За обналичивание она получала вознаграждение в размере 8% от суммы поступивших на счет денежных средств. В результате незаконной банковской деятельности предприимчивая гражданка с января по октябрь 2015 года заработала более 49 млн. рублей.

Однако, несмотря на то, что данных, указывающих на признаки совершенного преступления, было достаточно, сотрудниками ОМВД России Нового Уренгоя вопрос о возбуждении уголовного дела в установленный  законом 3-суточный срок решен не был.

После вмешательства прокуратуры округа начальнику территориального ОМВД России внесено требование об устранении допущенных нарушений закона.

В результате 5 июня 2016 года ОМВД России Нового Уренгоя в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Смотрите также:

• В Ноябрьске закрыт игорный бизнес, работавший под видом брокерской компании →
• Жительнице Ямала не позволили вывести капитал в оффшор →
• Пенсионер из Нового Уренгоя перехитрил мошенников →