Прокуратура Надыма выяснила, что одна из компаний не проверила клиента, счета которого были блокированы, сообщает ведомство.
Компания является посредником при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
В нарушение требований Федерального закона «О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании плохо проверяла своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию счетов или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.
За это нарушение руководителю компании назначен штраф в десять тысяч рублей.
Смотрите также: В Шурышкарском районе у прокуратуры возникли вопросы к фармацевтам →