В Новом Уренгое местного жителя обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает прокуратура ЯНАО.
Мужчина зарегистрировал несколько юридических лиц, используя которые долгое время без регистрации в качестве кредитной организации и без лицензии выполнял незаконные банковские операции в виде инкассации денег, кассовое обслуживание, систематически привлекая и размещая на подконтрольные ему банковские счета безналичные денежные средства, которые впоследствии обналичивал, а также выполнял сбор, обработку, хранение, перевозку, доставку и вручение клиентам наличных денег.
В качестве оплаты мужчина получал вознаграждение в размере 6% от зачисленных ему безналичных денежных средств.
В результате преступного бизнеса обвиняемым был получен доход в особо крупном размере в сумме, превышающей 9 миллионов рублей.
Сейчас «банкир» ожидает решения суда.
Смотрите также:
- На Ямале перед судом предстанут сотрудники Росрыболовства и депутат →
- В Новом Уренгое раскрыта схема незаконного обналичивания денег →
- В Новом Уренгое перед судом предстанут два взяткодателя →