В Новом Уренгое раскрыта схема незаконного обналичивания денег

Виктория Ахремчук / АиФ

Новый Уренгой, 15 июня - Аиф-Ямал.

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств, сообщаетпрокуратура ЯНАО.

В мае 2016 года в ОМВД Нового Уренгоя поступила информация о том, что на счет одной из городских фирм зачисляются денежные средства, а руководство, не занимаясь реальной деятельностью, обналичивает их через фиктивные договоры.

В Новом Уренгое несовершеннолетний ребенок упал в люк

Проверка установила, что жительница Нового Уренгоя зарегистрировала несколько коммерческих организаций. Вместо легальной предпринимательской деятельности она подыскивала в городе людей, желавших обналичить денежные средства. После этого, она заключала с клиентами фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и проводила безналичные денежные средства клиентов через банковские счета подконтрольных ей организаций. За обналичивание она получала вознаграждение в размере 8% от суммы поступивших на счет денежных средств. В результате незаконной банковской деятельности предприимчивая гражданка с января по октябрь 2015 года заработала более 49 млн. рублей.

Однако, несмотря на то, что данных, указывающих на признаки совершенного преступления, было достаточно, сотрудниками ОМВД России Нового Уренгоя вопрос о возбуждении уголовного дела в установленный законом 3-суточный срок решен не был.

После вмешательства прокуратуры округа начальнику территориального ОМВД России внесено требование об устранении допущенных нарушений закона.

В результате 5 июня 2016 года ОМВД России Нового Уренгоя в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Смотрите также:

Оцените материал

Оставить комментарий (0)

Самые интересные статьи АиФ в Telegram – быстро и бесплатно

Правила комментирования

Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

Закрыть

В Новом Уренгое раскрыта схема незаконного обналичивания денег

Смотрите также:

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых