Примерное время чтения: меньше минуты
54

В Надыме директор компании содействовал финансированию терроризма

В Надыме директор компании содействовал финансированию терроризма
В Надыме директор компании содействовал финансированию терроризма Flickr.com
Надым, 7 ноября - Аиф-Ямал.

Прокуратура Надыма выяснила, что одна из компаний не проверила клиента, счета которого были блокированы, сообщает ведомство.


Компания является посредником при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель  компании плохо проверяла своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию счетов или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.

За это нарушение руководителю компании назначен штраф в десять тысяч рублей.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах